?????廣東燕塘乳業股份有限公司

證券代碼：002732?????????????證券簡稱：燕塘乳業????????????????公告編號：2023-004

?????????????????廣東燕塘乳業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

????????關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???一、召開會議的基本情況

???（一）股東大會屆次：2023?年第一次臨時股東大會。

???（二）股東大會的召集人：公司董事會。公司于?2023?年?2?月?9?日上午?9:00

召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于召開?2023?年第一次臨時股東

大會的議案》。

???（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集程序符合有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和《廣東燕塘乳業股份有限公司章程》等相關

規定。

???（四）會議召開的日期、時間：

???????????????????通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為?2023

年?2?月?28?日?9:15-9:25，9:30-11:30?和?13:00-15:00。

???（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方

式召開。

會議。

體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過前述系統行使

表決權。

???公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權

出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

???（六）會議的股權登記日：2023?年?2?月?21?日。

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???（七）出席對象

在優先股股東，均為普通股股東）均有權出席股東大會，不能親自出席本次會議

的股東可以書面形式委托代理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會議并參

加表決，或在網絡投票時段內參加網絡投票。

???本次股東大會將審議《關于?2023?年日常關聯交易預計的議案》，具體內容詳

見公司于?2023?年?2?月?10?日刊登于《證券時報》

????????????????????????????《中國證券報》

??????????????????????????????????《證券日報》和巨

潮資訊網的《第五屆董事會第二次會議決議公告》《第五屆監事會第二次會議決

議公告》《關于?2023?年日常關聯交易預計的公告》。

???（八）會議地點：廣州市黃埔區香荔路?188?號公司行政樓五樓?2?號會議室

???二、會議審議事項

???（一）會議審議議案

?????????????????????????????????????備注

提案編碼???????????????????提案名稱???????該列打勾的欄目

????????????????????????????????????可以投票

???????????????????????非累積投票提案

???（二）披露情況

???議案內容詳見公司于?2023?年?2?月?10?日刊登于《證券時報》《中國證券報》

《證券日報》和巨潮資訊網的《第五屆董事會第二次會議決議公告》《第五屆監

事會第二次會議決議公告》《關于?2023?年日常關聯交易預計的公告》。

???（三）特別提示

???議案?1?涉及關聯交易，關聯股東廣東省燕塘投資有限公司、廣東省粵墾投資

有限公司、廣東省湛江農墾集團有限公司、謝立民先生需回避表決，同時不可接

受其他股東委托進行投票。

???為充分尊重并維護中小投資者合法權益，公司將對以上議案的中小投資者

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（中小投資者是指除公司董監高、單獨或合計持有公司?5%以上股份的股東以外

的其他股東）的投票情況單獨作出統計。

???三、會議登記等事項

???（1）現場登記

???法人股東現場登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東

賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書，至本次股東大會

的登記地點辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、

授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件，至本次股

東大會的登記地點辦理登記手續。

???自然人股東現場登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦

理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、

委托人證券賬戶卡，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。

???（2）通過信函、電子郵件或傳真方式登記

???公司股東可憑現場登記所需的有關證件采取信函、電子郵件或傳真方式登記，

本次股東大會不接受電話登記。采用信函方式登記的股東，信函請寄至：“廣州

市黃埔區香荔路?188?號，廣東燕塘乳業股份有限公司董事會辦公室”，郵編：

登記的股東，請將相關登記材料的原件掃描件發送至公司郵箱

master@ytdairy.com，郵件主題請注明“2023?年第一次臨時股東大會”。采用

傳真方式登記的，請將相關登記材料傳真至公司董事會辦公室，傳真號碼：020-

???信函、電子郵件或傳真須在?2023?年?2?月?27?日?17:00?前送達本公司，請股東

及時電告確認，電話：020-32631998。

???聯系人：郭海嫩

???聯系電話：020-32631998

????廣東燕塘乳業股份有限公司

??聯系傳真：020-32631317

??聯系郵箱：master@ytdairy.com

??聯系地址：廣州市黃埔區香荔路?188?號公司行政樓五樓董事會辦公室

??郵政編碼：510700

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

????????????????????????????????（參加網絡投票時涉及具體操作需

要說明的內容和格式詳見附件?1：參加網絡投票的具體操作流程）

??五、備查文件

??特此公告！

??附件一：參加網絡投票的具體操作流程

??附件二：授權委托書

????????????????????????????廣東燕塘乳業股份有限公司董事會

?????廣東燕塘乳業股份有限公司

附件一：

???????????????參加網絡投票的具體操作流程

???一、網絡投票的程序

???此次股東大會審議的為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄

權。

?????二、通過深交所交易系統投票的程序

?????三、通過互聯網投票系統的投票程序

網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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???附件二：授權委托書

???????????????????廣東燕塘乳業股份有限公司

????????茲委托?????????（先生/女士）代表本人/單位出席廣東燕塘乳業股份

???有限公司?2023?年第一次臨時股東大會。本人/單位授權??????????????（先生/女

???士）按照如下投票指示進行表決，并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文

???件。

????????委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

????????本次股東大會提案表決意見表

????????????????????????????????????備注???同意???反對?????棄權

??????????????????????????????????該列打勾

提案編碼???????????????提案名稱

??????????????????????????????????的欄目可

???????????????????????????????????以投票

????????????????????????非累積投票提案

????????委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：???????????年?????月??????日

????????委托人持股性質：

????????委托人身份證號碼或營業執照號碼：

????????委托人持股數：????????????股

????????委托人股東賬號：

????????受托人簽名：?????????????????????年?????月??????日

????????受托人身份證號碼：

????????委托人聯系電話：

????????說明：

???于需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“回避”，否

???則，公司有權按回避予以處理。

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且應遵守委托人回避表決的相關規定。

止。

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關鍵詞： 臨時股東大會 燕塘乳業